Turquía espera ser eliminada de la "lista gris" mundial de lavado de dinero: vicepresidente

ANKARA – El vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, dijo el jueves que Ankara espera que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) elimine a Turquía de su lista gris el próximo mes.

El organismo de control financiero mundial con sede en París incluyó a Turquía en la lista gris en 2021, intensificando el escrutinio sobre el lavado de dinero y la financiación del terrorismo e instando al gobierno a implementar medidas más estrictas para abordar estas preocupaciones.

"Creo que nos sacarán de la lista gris del GAFI en junio", dijo Yilmaz a Reuters en una entrevista exclusiva. “Si no lo somos, creo que será por razones políticas, no técnicas. … Creo que Turquía cumple plenamente los criterios técnicos”, añadió.

Sus comentarios se hicieron eco de un mensaje similar del Ministro de Finanzas turco, Mehmet Simsek, quien anteriormente dijo que su país esperaba ser eliminado de la lista durante la sesión plenaria del organismo de control en junio. Está previsto que el GAFI celebre sesiones plenarias entre el 23 y el 28 de junio en Singapur y publicará sus evaluaciones de país el último día de las reuniones.

Yilmaz también dijo que un equipo del GAFI visitó Turquía a principios de este mes antes de la reunión de junio.

El organismo de control señaló en febrero que Ankara “realizó reformas clave” para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluido el aumento de los procesamientos contra grupos terroristas designados por la ONU. "Turquía ha completado sustancialmente su plan de acción", dijo el GAFI, refiriéndose a las promesas hechas por el gobierno turco al organismo de control.

La eliminación de Turquía de la lista gris (o de la lista de países sujetos a una mayor supervisión del GAFI, como la describe el organismo de control) podría mejorar los esfuerzos del gobierno para aumentar la confianza entre los inversores extranjeros. Una medida de este tipo también ayudaría a reducir la prima de riesgo del país (o CDS), que ha estado disminuyendo desde el cambio del país a la ortodoxia económica después de las elecciones generales y presidenciales de mayo de 2023.

"Con una disminución de 435 puntos básicos desde mayo del año pasado, el CDS cayó a 268 puntos básicos, su nivel más bajo después de febrero de 2020", escribió Simsek el jueves en la plataforma de redes sociales X.

La gestión económica de Turquía tiene como objetivo aumentar el flujo de fondos extranjeros para aliviar los impactos de una de las peores crisis financieras de la historia reciente de Turquía. Según datos oficiales, la inflación interanual del país alcanzó casi el 70% en abril.