المفوضية الأوروبية تزيل الإمارات وتضيف لبنان والجزائر إلى قائمة غسيل الأموال: ما الذي يجب معرفته؟
ولا تزال التغييرات التي طرأت على القائمة تنتظر موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ومن المرجح أن تتم خلال الشهر المقبل.
بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءات رفع الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي الوقت نفسه، أضاف الاتحاد، المؤلف من 27 دولة، الجزائر ولبنان إلى القائمة.
أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، عن ذلك في بيان يوم الثلاثاء. وأوضحت المفوضية أن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ ما لم تُبدِ الدول الأعضاء أو البرلمان الأوروبي اعتراضات خلال الأسابيع المقبلة.
بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، أزال الاتحاد الأوروبي باربادوس، وجبل طارق، وجامايكا، وبنما، والفلبين، والسنغال، وأوغندا من القائمة. كما أضاف أنغولا، وكوت ديفوار، وكينيا، ولاوس، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا، إلى جانب الجزائر ولبنان، إلى مجموعة الدول الخاضعة لرقابة مشددة على ضوابط غسل الأموال.
اتصل موقع "المونيتور" بالاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الإماراتية للتعليق على القرار الصادر يوم الثلاثاء.
أهمية ذلك: إدراج الدول على قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر لغسل الأموال يُصعّب على الدول الحصول على تمويل من الاتحاد المكون من 27 دولة، إذ يُطلب من الشركات والمؤسسات المالية تطبيق تدقيق إضافي عند التعامل مع الدول المدرجة. وتُعتبر الدول المدرجة على القائمة خطرًا على النظام المالي للاتحاد الأوروبي.
ويأتي إضافة لبنان إلى القائمة في ظل أزمة اقتصادية وسياسية مطولة، إلى جانب المخاوف المستمرة بشأن تمويل الجماعات المسلحة غير الحكومية مثل حزب الله والجهاد الإسلامي.
لا يزال الفساد وغسيل الأموال منتشرَين على نطاق واسع في الجزائر. ففي مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠٢٤، احتلت الجزائر المرتبة ١٠٧ من بين ١٨٠ دولة، مما يجعلها من أكثر الدول فسادًا في العالم. وقد برزت العديد من قضايا الفساد البارزة في الأشهر الأخيرة. ففي أبريل/نيسان، على سبيل المثال، حكمت محكمة جزائرية على رئيس المراسم الرئاسية السابق محمد بوعكاز بالسجن خمس سنوات بتهمتي الإثراء غير المشروع وإساءة استخدام السلطة.
في غضون ذلك، سعت الإمارات العربية المتحدة جاهدةً لرفع اسمها من القائمة، وفي العام الماضي، رُفعت أبوظبي من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) للدول ذات الضمانات الضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تستند قائمة الاتحاد الأوروبي إلى توصيات مجموعة العمل المالي، ولكن كما هو موضح في حالة الإمارات العربية المتحدة، لا يتوافق الأمران دائمًا. وجاء رفع اسم الإمارات العربية المتحدة بعد سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز أنظمتها القانونية والمالية وتشديد الرقابة التنظيمية.
في العام الماضي، عرقل البرلمان الأوروبي، ومقره ستراسبورغ، رفع اسم الإمارات العربية المتحدة من القائمة. وفي بيانٍ صدر آنذاك، قال رولاند باب، كبير مسؤولي السياسات المعني بالتدفقات المالية غير المشروعة في منظمة الشفافية الدولية بالاتحاد الأوروبي: "أقرّ البرلمان الأوروبي اليوم، وهو مُحقّ، بأنه من السابق لأوانه رفع اسم الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر. ينبغي على المفوضية الضغط على الدول لتشديد قواعدها، لا تشجيعها على التراخي في مكافحة الجريمة المالية".
ويأتي قرار الإزالة الأخير بعد وقت قصير من اتفاق الإمارات والاتحاد الأوروبي في أبريل/نيسان على إطلاق محادثات التجارة الحرة، بعد تعليق المناقشات في عام 2008.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صدر في أبريل/نيسان إن المحادثات الجديدة ستركز على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة الخضراء والمواد الخام الحيوية.
