La Comisión Europea elimina a los Emiratos Árabes Unidos y añade a Líbano y Argelia de la lista de lavado de dinero: lo que hay que saber

La Unión Europea ha iniciado el proceso para eliminar a los Emiratos Árabes Unidos de su lista de países considerados de alto riesgo para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Al mismo tiempo, el bloque de 27 miembros ha añadido a Argelia y al Líbano a la lista.

La Comisión Europea, órgano ejecutivo del bloque, anunció el martes el cambio en un comunicado. Los cambios entrarán en vigor a menos que los Estados miembros de la UE o el Parlamento Europeo presenten objeciones en las próximas semanas, según la CE.

Además de los Emiratos Árabes Unidos, la UE eliminó de la lista a Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal y Uganda. También añadió a Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, junto con Argelia y Líbano, al grupo de jurisdicciones sujetas a una mayor vigilancia de sus controles contra el blanqueo de capitales.

Al-Monitor se ha puesto en contacto con la UE y el Ministerio de Asuntos Exteriores de los EAU para solicitar comentarios sobre la decisión del martes.

Por qué es importante: Estar en la lista de alto riesgo de blanqueo de capitales de la UE dificulta que los países obtengan financiación del bloque de 27 miembros, ya que las empresas e instituciones financieras deben aplicar un escrutinio especial al tratar con los países incluidos en la lista. Quienes figuran en la lista se consideran un riesgo para el sistema financiero de la UE.

La incorporación del Líbano a la lista se produce en medio de una prolongada crisis económica y política, junto con persistentes preocupaciones por la financiación de grupos armados no estatales como Hezbolá y la Yihad Islámica.

La corrupción y el blanqueo de capitales siguen estando muy extendidos en Argelia. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2024, el país norteafricano ocupó el puesto 107 de 180, lo que lo sitúa como uno de los estados más corruptos del mundo. En los últimos meses han surgido varios casos de anticorrupción de gran repercusión. En abril, por ejemplo, un tribunal argelino condenó al exjefe de protocolo presidencial Mohamed Bouakkaz a cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito y abuso de poder.

Mientras tanto, los Emiratos Árabes Unidos llevan tiempo presionando para que se los retire de la lista, y el año pasado, Abu Dabi fue retirado de la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países con escasas salvaguardias contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La lista de la UE se basa en las recomendaciones del GAFI, pero, como se demuestra en el caso de los Emiratos Árabes Unidos, ambas no siempre coinciden. La eliminación de los Emiratos Árabes Unidos se produjo tras una serie de reformas destinadas a fortalecer sus sistemas jurídico y financiero y a reforzar la supervisión regulatoria.

El Parlamento Europeo, con sede en Estrasburgo, bloqueó el año pasado la eliminación de los Emiratos Árabes Unidos de la lista. En una declaración entonces, Roland Papp, responsable principal de políticas sobre flujos financieros ilícitos de Transparencia Internacional UE, declaró: «El Parlamento Europeo ha reconocido hoy, con razón, que es demasiado pronto para excluir a los Emiratos Árabes Unidos de la lista de países terceros de alto riesgo. La Comisión debería presionar a los países para que endurezcan sus normas, no fomentar la complacencia en la lucha contra la delincuencia financiera».

Saber más: La última decisión de eliminación se produce poco después de que los Emiratos Árabes Unidos y la UE acordaran en abril iniciar conversaciones de libre comercio, después de que las discusiones se suspendieran en 2008.

Las nuevas conversaciones se centrarán en sectores estratégicos como la energía verde y las materias primas críticas, dijo la UE en una declaración de abril.