欧盟委员会将阿联酋、黎巴嫩和阿尔及利亚列入洗钱名单：需要了解的信息

欧盟已启动将阿联酋从洗钱和恐怖主义融资高风险国家名单中移除的程序。与此同时，欧盟27个成员国已将阿尔及利亚和黎巴嫩列入名单。

欧盟执行机构欧盟委员会周二在一份声明中宣布了这一消息。欧盟委员会表示，除非欧盟成员国或欧洲议会在未来几周内提出异议，否则这些变化将立即生效。

除阿联酋外，欧盟还将巴巴多斯、直布罗陀、牙买加、巴拿马、菲律宾、塞内加尔和乌干达从名单中移除。此外，欧盟还将安哥拉、科特迪瓦、肯尼亚、老挝、摩纳哥、纳米比亚、尼泊尔、委内瑞拉以及阿尔及利亚和黎巴嫩列入需要加强洗钱监控的司法管辖区名单。

Al-Monitor 已联系欧盟和阿联酋外交部，请其对周二的决定发表评论。

重要性：被列入欧盟高风险洗钱名单的国家更难从欧盟27个成员国获得融资，因为企业和金融机构在与名单上的国家打交道时必须进行额外审查。名单上的国家被视为对欧盟金融体系构成风险。

黎巴嫩被列入名单之际，正值该国长期面临经济和政治危机，同时人们对真主党和伊斯兰圣战组织等非国家武装团体的资金问题持续感到担忧。

阿尔及利亚的腐败和洗钱现象依然猖獗。在2024年腐败感知指数中，这个北非国家在180个国家中排名第107位，是全球腐败程度最高的国家之一。近几个月来，该国发生了多起备受瞩目的反腐案件。例如，今年4月，阿尔及利亚法院以非法敛财和滥用职权的罪名判处前总统礼宾官穆罕默德·布阿卡兹五年监禁。

与此同时，阿联酋长期以来一直争取将其从该名单中除名。去年，阿布扎比被金融行动特别工作组（FATF）从其所谓的“灰名单”（指反洗钱和恐怖主义融资保障措施薄弱的国家）中除名。欧盟的名单基于FATF的建议，但正如阿联酋的情况所示，两者并不总是一致。阿联酋的除名是在一系列旨在加强其法律和金融体系以及加强监管监督的改革之后进行的。

去年，位于斯特拉斯堡的欧洲议会阻止了阿联酋从高风险第三国名单中除名。透明国际欧盟分部非法资金流动高级政策官员罗兰·帕普在当时的一份声明中表示：“欧洲议会今天正确地认识到，现在将阿联酋从高风险第三国名单中除名还为时过早。欧盟委员会应该向各国施压，要求其收紧规则，而不是鼓励各国在打击金融犯罪方面自满。”

了解更多：阿联酋和欧盟于今年 4 月同意启动自由贸易谈判后不久，就做出了最新的取消决定，此前双方于 2008 年暂停了谈判。

欧盟在四月份的一份声明中表示，新一轮谈判将重点关注绿色能源和关键原材料等战略领域。