المحكمة العليا تفتح الطريق لمحاكمة بنك خلق التركي بشأن العقوبات على إيران
أثار الرئيس التركي شخصيا قضية بنك خلق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة إلى التوصل إلى تسوية لتجنب معركة قانونية طويلة.
أنقرة - رفضت المحكمة العليا الأميركية يوم الاثنين النظر في استئناف قدمه بنك خلق التركي المملوك للدولة لرفض الاتهامات الموجهة إليه بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات، مما مهد الطريق أمام محاكمة البنك بعد سنوات من المعارك القانونية.
وجّه المدعون الأمريكيون أول تهمة لبنك خلق عام ٢٠١٩ بالاحتيال وغسل الأموال والتهرب من العقوبات، متهمين المصرف الحكومي التركي بالمشاركة في مخطط بمليارات الدولارات لتحويل عائدات النفط الإيراني عبر النظام المالي العالمي. وتزعم لائحة الاتهام أن البنك حوّل سرًا ٢٠ مليار دولار من الأموال الإيرانية المقيدة، محوّلًا عائدات النفط إلى ذهب ونقد لصالح المصالح الإيرانية، ومزوّرًا سجلات شحنات المواد الغذائية. ينفي بنك خلق ارتكاب أي مخالفات، ويدّعي الحصانة من الملاحقة القضائية بصفته كيانًا مملوكًا للدولة.
ويأتي قرار المحكمة العليا بعدم مراجعة القضية في أعقاب حكم صادر عن محكمة الاستئناف الأدنى يفيد بأن ملكية الدولة لا تحمي بنك خلق من الملاحقة الجنائية.
وأثار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه القضية علانية الشهر الماضي خلال زيارة لواشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في حين حثت أنقرة وزارة العدل الأميركية على إسقاط التهم.
وقال أردوغان للصحفيين خلال ظهور مشترك مع ترامب في البيت الأبيض: "أعتقد أننا سنحظى اليوم بالفرصة لمناقشة مسألة علاقاتنا فيما يتعلق ببنك خلق بالتفصيل".
تأمل تركيا في حل النزاع بغرامة متواضعة نسبيًا، وفقًا لما أوردته بلومبرغ الأسبوع الماضي، نقلًا عن مصدر مطلع. وفي حال فشل العاصمتين في التوصل إلى تسوية، فقد يواجه بنك خلق معركة قانونية مطولة وعقوبات جسيمة.
يُتهم بنك خلق بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية عبر نقل مليارات الدولارات من عائدات النفط سرًا عبر النظام المالي، باستخدام شركات وهمية ووثائق مزورة ومعاملات ذهب لإخفاء هذه التدفقات - بعضها مر عبر بنوك أمريكية، مما يمنح الادعاء العام صلاحية متابعة القضية. وترتبط هذه القضية بمحاكمات سابقة، بما في ذلك إدانة المدير التنفيذي السابق لبنك خلق، محمد حقان أتيلا، من قبل محكمة أمريكية.
منذ توجيه الاتهامات الأولية إليه في عام 2019، قاوم بنك خلق هذه الاتهامات من خلال سلسلة من الاستئنافات بشأن الحصانة السيادية، والتي بلغت ذروتها في قرار المحكمة العليا اليوم.
قبل صدور الحكم، جمّدت تركيا أصول 20 فردًا إيرانيًا و18 كيانًا مرتبطًا بالأنشطة النووية الإيرانية، بما في ذلك منظمات متورطة في تخصيب اليورانيوم والوقود النووي. وجاءت هذه الخطوة عقب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "السريعة" الأسبوع الماضي بعد أن قلّصت إيران مستوى المراقبة النووية. وبينما تُطبّق تركيا عقوبات مجلس الأمن الدولي، فإنها لا تتبنى عقوبات أمريكية أحادية الجانب على إيران.
