La Corte Suprema allana el camino para el juicio a Halkbank en Turquía por las sanciones a Irán

ANKARA — La Corte Suprema de Estados Unidos se negó el lunes a revisar una apelación del banco estatal turco Halkbank para desestimar los cargos de que ayudó a Irán a evadir sanciones, allanando el camino para que el banco sea juzgado después de años de batallas legales.

La fiscalía estadounidense acusó inicialmente a Halkbank en 2019 de fraude, blanqueo de capitales y evasión de sanciones, acusándolo de participar en un plan multimillonario para transferir los ingresos petroleros iraníes a través del sistema financiero global. La acusación formal alega que el banco transfirió en secreto 20 000 millones de dólares en fondos iraníes restringidos, convirtiendo los ingresos petroleros en oro y efectivo para beneficiar a los intereses iraníes y falsificando registros de envíos de alimentos. Halkbank niega cualquier irregularidad y alega inmunidad procesal como entidad estatal.

La decisión de la Corte Suprema de no revisar el caso sigue a un fallo de un tribunal de apelaciones inferior que determinó que la propiedad estatal no protege a Halkbank del procesamiento penal.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, planteó abiertamente la cuestión el mes pasado durante una visita al presidente estadounidense , Donald Trump, en Washington, mientras Ankara ha estado instando al Departamento de Justicia de Estados Unidos a retirar los cargos.

"Creo que hoy tendremos la oportunidad de discutir en detalle el asunto de nuestras relaciones con Halkbank", dijo Erdogan a los periodistas durante una aparición conjunta con Trump en la Casa Blanca.

Turquía espera resolver la disputa mediante una multa relativamente modesta, según informó Bloomberg la semana pasada, citando a una fuente familiarizada con el asunto. Si ambas capitales no llegan a un acuerdo, Halkbank podría enfrentarse a una prolongada batalla legal y a severas sanciones.

Halkbank está acusado de ayudar a Irán a evadir las sanciones estadounidenses al transferir en secreto miles de millones de dólares en ingresos petroleros a través del sistema financiero, utilizando empresas fachada, documentos falsificados y transacciones de oro para ocultar los flujos, algunos de los cuales pasaron por bancos estadounidenses, lo que otorga a la fiscalía jurisdicción para investigar el caso. El caso está vinculado a procesos anteriores, incluida la condena del exejecutivo de Halkbank Mehmet Hakan Atilla por un tribunal estadounidense.

Desde su acusación inicial en 2019, Halkbank ha combatido los cargos a través de una serie de apelaciones sobre la inmunidad soberana, que culminaron en la decisión de la Corte Suprema de hoy.

Antes del fallo, Turquía congeló los activos de 20 personas iraníes y 18 entidades asociadas con las actividades nucleares de Irán, incluyendo organizaciones dedicadas al enriquecimiento de uranio y al combustible nuclear. Esta medida se produjo tras el restablecimiento de las sanciones de la ONU la semana pasada, tras la reducción de la vigilancia nuclear iraní. Si bien Turquía aplica las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, no adopta sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Irán.