最高法院为土耳其人民银行因伊朗制裁案审判扫清道路

安卡拉——美国最高法院周一拒绝审理土耳其国有银行 Halkbank 提出的上诉，该银行要求驳回有关其帮助伊朗逃避制裁的指控，为该银行在经过多年法律斗争后接受审判扫清了道路。

美国检察官于2019年首次指控土耳其人民银行（Halkbank）犯有欺诈、洗钱和逃避制裁罪，指控这家土耳其国有银行参与了一项数十亿美元的计划，将伊朗石油收入通过全球金融体系转移。起诉书指控该银行秘密转移了200亿美元的伊朗限制资金，将石油收入兑换成黄金和现金以谋取伊朗利益，并伪造了食品运输记录。土耳其人民银行否认有任何不当行为，并声称作为一家国有实体，享有免于起诉的豁免权。

最高法院决定不复审此案，此前下级上诉法院裁定，国有制并不能使哈尔克银行免于刑事起诉。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安上个月在华盛顿会见美国总统唐纳德·特朗普时公开提出了这个问题，而安卡拉一直在敦促美国司法部撤销指控。

埃尔多安在与特朗普共同出席白宫活动时对记者表示：“我相信我们今天将有机会详细讨论有关哈尔克银行的问题。”

据彭博社上周援引一位知情人士的话报道，土耳其希望通过相对温和的罚款来解决争端。如果两国首都未能达成和解，土耳其人民银行可能面临旷日持久的法律纠纷和巨额罚款。

哈克银行被指控帮助伊朗逃避美国制裁，通过金融系统秘密转移数十亿美元的石油收入，利用幌子公司、伪造文件和黄金交易来掩盖这些资金流动——其中一些资金通过美国银行转入，这使得检方有权追查此案。此案与之前的起诉案件有关，包括美国法院对哈克银行前高管穆罕默德·哈坎·阿蒂拉的定罪。

自 2019 年首次被起诉以来， 以色列人民银行通过一系列关于主权豁免的上诉来对抗指控，最终在今天的最高法院作出裁决。

裁决公布前，土耳其冻结了20名伊朗个人和18个与伊朗核活动相关的实体的资产，其中包括参与铀浓缩和核燃料生产的组织。此前，由于伊朗减少了核监测，联合国上周恢复了对伊朗的“快速恢复”制裁。土耳其虽然执行联合国安理会的制裁，但并未采纳美国对伊朗的单边制裁。